• Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

Мой вопрос касается уголовного законодательства штата Калифорния.

Привет, эксперты в области права. Надеюсь, кто-нибудь сможет на это ответить. Я прочитал сотни разных мнений

Сайты азартных игр онлайн использовали сторонних поставщиков и, по сути, отмывали деньги в их казино. Например, кто-то покупает 200,00 долларов США в казино slotsareus, дебет в вашей выписке отображается как «gift4mark online», «www.winauction.com» или «firestone adv», что бы это ни было, на самом деле он никогда не отображается как «казино slotsareus». . " Я слышал, как многие люди в таких случаях «возвращают» свои дебетовые / кредитные карты, и это успешно. Однако, если банк докажет, что данное лицо действительно предъявило эти обвинения, несет ли он / она ответственность? Человек в контексте никогда не получал никаких предметов от поставщиков, перечисленных в их заявлении. Они не сделали ничего плохого, оспаривая обвинение, которое так и не получили.

Итак, вкратце, при оспаривании платы за азартные игры в Интернете, и казино использовало стороннего поставщика, как вы могли ошибаться? Как ты мог попасть в беду? Несет ли банк вообще ответственность за то, чтобы эти расходы прошли?

  • Просмотреть профиль
  • Просмотр сообщений форума
  • Приватное сообщение

Касательно: Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

  • Просмотреть профиль
  • Просмотр сообщений форума
  • Приватное сообщение

Касательно: Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

Это мошенничество, потому что вы действительно получили от казино услуги на сумму 200 долларов. Ничто не говорит о том, что казино, магазин или другая организация должны взимать с вас плату напрямую. На самом деле компании довольно часто используют сторонних поставщиков для обработки транзакций. Хотя поставщик может быть указан в вашей выписке, он ведет бизнес для казино в качестве своего уполномоченного агента. Следовательно, обманывая продавца, вы обманываете казино, которое дало вам деньги для игры.

Как людям это сходит с рук? Небольшие суммы возвратных платежей обычно списываются, потому что не стоит тратить время / усилия на их отслеживание. Кража удостоверений личности настолько распространена, что компании будут списывать убытки на налоги. Однако будьте уверены (особенно в казино), что ваша учетная запись будет помечена. Если вы продолжите это делать, вы столкнетесь с некоторыми сложными вопросами. Кроме того, ваш банк и компания-эмитент кредитной карты станут подозрительными, если у вас будут постоянные возвратные платежи.

  • Просмотреть профиль
  • Просмотр сообщений форума
  • Приватное сообщение

Касательно: Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

Спасибо за ответы. Я не знал, что онлайн-казино законно использовать сторонних поставщиков. Судя по всему, в 2006 году Буш принял закон, названный UGIEA, который запрещает компаниям, выпускающим кредитные карты, одобрять транзакции для онлайн-казино, поэтому они используют сторонних поставщиков. что само по себе является отмыванием и незаконным нет?

Например, предположим, что кто-то должен был подписать письменное показание своего банка, в котором говорится, что он не разрешал транзакции от этого поставщика (которым на самом деле было казино) и никогда не получал товары или услуги, однако он разрешил транзакцию для онлайн-казино, но онлайн-казино никогда не появлялось в их выписке, обвинение в выписке было обозначено как «поставка красоты». Разве казино не занимается мошенничеством? Если банк в конечном итоге докажет, что это было из онлайн-казино, может ли человек, который спорил, попасть в беду? Я не понимаю, как они могут это сделать, если они технически подписали что-то, что было законно, они не санкционировали оплату у стороннего поставщика и никогда не получали никаких товаров или услуг.

В общем, мне кажется, что это проблема скорее этическая и моральная, чем криминальная.

Я не говорю, что оспариваю обвинения, поэтому оставляйте ехидные комментарии при себе. Его стри

  • Просмотреть профиль
  • Просмотр сообщений форума
  • Приватное сообщение

Касательно: Последствия мошеннического оспаривания списаний с кредитной карты на сайте азартных игр

  • Просмотреть профиль
  • Просмотр сообщений форума
  • Приватное сообщение

Онлайн-казино и споры - правовые последствия

Мой вопрос касается процедуры взыскания в государстве: CA

Я украл это у кого-то, кто опубликовал это еще в 2010 году и так и не получил окончательного ответа, может ли кто-нибудь помочь ответить, поскольку мне самому любопытно.

Я просто буду полностью честен и выложу все это там. У меня проблема с азартными играми. Я проиграл пару сотен долларов, играя в онлайн-покер на одном из популярных покерных сайтов США. Я чувствую, что меня забрали несправедливо.

Чтобы объяснить более подробно, в этом конкретном случае участвовали два человека, которые, как я знал, работали вместе за столом с высокими ставками, за которым я был, но я не мог доказать этого, пока шла игра. Однако, когда я проверил записи рук, вы могли видеть это ясно как день. Эти двое играли почти каждую руку вместе. Когда у одного была "готовая" рука, другой, даже если у него НИЧЕГО не было, поднимал банк, чтобы помочь другому заработать больше денег. Вы также могли увидеть некоторые свидетельства того, что они постоянно перенаправляли деньги тому, у кого было меньше фишек. Разумеется. Я был по-царски зол. Я взял информацию и четко указал ее службе безопасности онлайн-покер-рума, короче говоря. они просто отмахнулись от меня! Полагаю, поскольку они получали свои грабли с каждой руки, им было все равно. Я попросил их возместить мои убытки за этим конкретным столом,и что ж, я уверен, вы сможете понять, что они сказали.

Итак, теперь я хочу вернуть свои деньги. Когда дело доходит до закона и совершения мошенничества, это выглядит как тонкая грань, поэтому, прежде чем что-то делать, я хотел убедиться, что у меня не будет проблем с законом. Я провел кучу исследований по этой теме и прочитал ее на других форумах и в блогах (и даже видел видео на YouTube) об этом, так что вот мой план:

1) Я пошел в онлайн-казино и купил свои фишки. Когда я получил выписку по кредитной карте, она вернулась как своего рода компания веб-дизайна в Канаде, а не то, за что взимались платежи - азартные игры в Интернете. Сумма платежа отличалась от той, на которую я получил кредит в казино. Плата составила 800 долларов, а в выписке по моей кредитной карте было указано 799,97 долларов.

2) Основываясь на моем исследовании, я обнаружил, что причина, по которой они это сделали, - законопроект под названием UIGEA, который теперь, очевидно, является законом США. UIGEA заявляет, что банкам США незаконно обрабатывать транзакции, связанные с азартными онлайн-играми. Чтобы обойти это, онлайн-казино, по сути, «отмывают» деньги через поддельную компанию, которая открыла торговый счет.

3) Когда я пошел в онлайн-казино, я разрешил им снимать деньги только с моей кредитной карты, а не этой компании, которая, по всей видимости, продает услуги веб-дизайна. Итак, в выписке по моей кредитной карте я могу законно (и я верю на 100% правдиво) заявить, что я понятия не имею, кто эта компания (потому что название другое), не знаю, за что взимается плата (потому что это говорит Я приобрел услуги веб-дизайна) и не узнаю сумму оплаты (потому что она другая). Я должен подписать письменные показания об этом. Я хочу быть абсолютно уверенным в том, что это не лжесвидетельство, чтобы меня не приговорили к федеральному наказанию в тюрьме!

4) Когда я сообщаю об этих расходах как о несанкционированных транзакциях, я почти уверен, что банк сочтет это в мою пользу, потому что что собирается делать казино? Если казино сообщает им, за что взимаются сборы, то первоначальная транзакция была незаконной, что аннулировало бы их торговое соглашение и исходную транзакцию. Если они попытаются притвориться, что обвинены в услугах веб-дизайна, это будет явной ложью, и они должны доказать, что они предоставили эти услуги, чего они никогда не делали.

Могу ли я столкнуться с какими-либо проблемами или это мошенничество при запросе возвратного платежа в отношении онлайн-казино, когда я знаю с достаточной степенью уверенности, что средства попали в казино после того, как они прошли через подставную корпорацию, обработавшую транзакцию? Есть ли способ протолкнуть это и не беспокоиться о совершении какого-либо преступления?

Если подписание аффидевита на этот счет является лжесвидетельством, какие будут наказания? Штраф? Испытательный срок? Время в тюрьме?

Я никогда в жизни не совершал преступлений (кроме превышения скорости), и я не хочу начинать сейчас, если это не совсем законно. Однако я считаю, что UIGEA делает весь этот процесс на 100% законным.